长江国际:海特股份:第二届董事会第二十次会议决议

时间:2020年01月13日 23:56:18 中财网
原标题:永辉国际怎么代理手机app:第二届董事会第二十次会议决议公告

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公告编号:2020-002

公告编号:2020-002

江苏海特服饰股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月13日
2.会议召开地点:江阴市云亭街道小吴巷路58号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月3日以邮件、电话及书面送达
方式发出
5.会议主持人:朱海荣
6.会议列席人员:公司监事及其它高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及其他相关法律、法规规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名任亚芳为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容:

公告编号:2020-002
事会提名任亚芳出任公司第二届董事会董事候选人,任职期限自公司股东大会审
议通过之日起至第二届董事会届满止。


公告编号:2020-002
事会提名任亚芳出任公司第二届董事会董事候选人,任职期限自公司股东大会审
议通过之日起至第二届董事会届满止。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召集召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:
公司拟于2020年02月05日于江阴市云亭街道小吴巷路58号公司会议室,
召开江苏海特服饰股份有限公司2020年第一次临时股东大会。审议相关议案。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《任亚芳个人简历》
《任亚芳个人征信报告》

江苏海特服饰股份有限公司
董事会
2020年1月13日


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